NUREQ Investigación

01QUÉ ESQué es

Un dato abre la investigación.

Un correo, un teléfono, un alias o una billetera abren varias líneas de investigación. NUREQ busca conexiones, contrasta hipótesis y arma un expediente que conserva el recorrido de cada hallazgo.

NUREQ propone; el analista conduce. La plataforma organiza la búsqueda y el cruce, y el analista mantiene el control del alcance, las hipótesis y la conclusión.

PARAFraude · Cumplimiento · Seguridad corporativa · Sector público [fuerzas de seguridad y equipos judiciales: a confirmar]

Los movimientos observables y la identidad de sus operadores se documentan por separado. Una transferencia no demuestra, por sí sola, quién controla una billetera.

02QUÉ SE EVALÚAQué se evalúa

1. 01Identificadores y personasCorreos, teléfonos, nombres, alias y perfiles. Cruce con criterio para separar homónimos.
2. 02Filtraciones y amenazasCredenciales, datos expuestos y menciones relevantes disponibles en fuentes habilitadas.
3. 03Empresas y registrosSociedades, personas, domicilios y vínculos documentados para la debida diligencia.
4. 04Infraestructura y fraudeDominios, IP, sitios que imitan marcas e historia de exposición para investigar contexto.
5. 05MensajeríaCuentas, canales y relaciones accesibles legítimamente según el objetivo del caso.
6. 06BlockchainRutas del dinero, transacciones y contrapartes. Evidencia de cada salto y revisión de atribución.
7. 07Búsqueda de rostros [a confirmar]Coincidencias en fuentes públicas: candidaturas para corroborar con otros datos. La imagen sola nunca confirma.
8. 08Documentos y grafo propioPDF, Word, planillas y datos de la organización. Nodos, vínculos, fuentes y contexto en el mismo caso.

03METODOLOGÍAMetodología

El analista conduce cada paso; la plataforma organiza la búsqueda y el cruce.

1. 01Un plan que puede discutirseFuentes, motivos, orden y límites. El analista ajusta el plan y puede intervenir durante la búsqueda.
2. 02Cruce con contextoCada dato abre una rama. Las coincidencias se evalúan por su evidencia y por la independencia de las fuentes.
3. 03Revisión de contradiccionesDuplicados, homónimos, alternativas y argumentos en contra quedan disponibles para la revisión.
4. 04Cierre bajo criterio del analistaEl analista acepta o rechaza sugerencias, define qué puede afirmarse y edita el informe antes de entregarlo.

04ENTREGABLESEntregables

• 01Informe editable, grafo de relaciones y cronología
• 02Procedencia de los datos y sello de integridad al cierre
• 03Lo corroborado, separado de lo que falta verificar
• 04Seguimiento del caso sobre los identificadores acordados, si lo acordamos

05ENCUADREEncuadre

ENCUADRESobre un caso autorizado, con fuentes abiertas, información disponible legítimamente y datos que aporta la organización. El analista define qué puede afirmarse.

CÓMO SE CONTRATACómo se contrata: Acceso a la plataforma, acompañamiento analítico y proyectos, con usuarios, fuentes, consumo y alcance acordados.